锡经开市监罚告〔2023〕太湖031号

无锡辉府生贸易有限公司：

由本局立案调查的你（单位）涉嫌被用于转移电信网络诈骗犯罪赃款一案，已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下：

经查，根据苏州市姑苏区人民法院【（2023）苏0508刑初562号】刑事判决书，吴新发在明知他人需要对公账户用于信息网络违法犯罪的情况下，于2021年11月至12月期间以其个人名义在无锡市注册无锡辉府生贸易有限公司，并在中国银行无锡万科城市花园支行开通该公司对公账户。后，吴新发将该公司对公账户出售给他人谋取非法利益。经查该对公账户自2022年1月11日至2022年1月12日期间共入账16笔，其中涉及诈骗案件5起，涉案金额至少407000元。

苏州市姑苏区人民法院在2023年8月18日对吴新发犯帮助信息网络犯罪活动最作出了相应的刑事判决，吴新发认罪认罚。

本案中，你（单位）的情形已经构成《中华人民共和国公司法》第二百一十三条规定所指的情形，依据该条规定，拟吊销你（单位）营业执照。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项，以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定，你（单位）有权进行陈述、申辩，并可以要求听证。自本告知书公告之日起三十日视为送达，送达之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权，未要求听证的，视为放弃此权利。

联系人： 荣琪民 何信鸽        联系电话：0510-85062816              

联系地址：无锡经开区太湖街道立信大厦8楼                                    

江苏无锡经济开发区市场监督管理局              

                               （印 章）                                      

2023年11月1日                                 

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